Про це повідомляє прес-центр столичної прокуратури у Facebook.

Правоохоронці з’ясували, що зловмисник протягом 2015-2016 років здійснював безтоварні фінансово-господарські операції з реалізації неіснуючого товару – цитрусу. В результаті його махінацій бюджет недоотримав понад 9 мільйонів гривень податків.

У підприємця під час обшуку вилучили речі та документи, які підтверджують протиправну діяльність: чорнову бухгалтерію, нотаріальні документи, доручення та банківські картки, за допомогою яких проводилися фінансові операції.

Злочин кваліфікували за ч.3 ст. 212 – ухилення від сплати податків, в особливо великих розмірах та ч. 3, ч. 4 ст. 358 – підроблення документів.

“Під час досудового розслідування, яке проводилося слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС України в м. Києва, прокуратурою міста з метою відшкодування завданих збитків підготовлено позов та накладено арешт на майно підозрюваного (4 квартири та 2 автомобіля преміум класу)”, – підсумували у відомстві.

Еспресо